Topik Tindak Pidana Pencucian Uang

Harvey Moeis. (Facebook.com/@HarveyMoeis)

NASIONAL

Dikenai Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang, Berikut Daftar 6 Tersangka yang Terjerat Kasus Korupsi Timah

NASIONAL | Kamis, 30 Mei 2024 - 07:08 WIB

Kamis, 30 Mei 2024 - 07:08 WIB

MALUKURAYA.COM – Penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) diberikan kepada enam dari 22 tersangka. Terkait dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin…

Mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT). (Instagram.com/@kristianto.purnomo)

NASIONAL

Rafael Alun Trisambodo Divonis 14 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta oleh Pengadilan Tinggi Jakarta

NASIONAL | Sabtu, 16 Maret 2024 - 08:32 WIB

Sabtu, 16 Maret 2024 - 08:32 WIB

MALUKURAYA.COM – Kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Ditjen Pajak dengan terdakwa Rafael Alun Trisambodo diputus oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI…

Selebgram asal Makassar, Nur Utami. (Instagram.com/@nurutami.s)

NASIONAL

Aset Selebgram Nur Utami Senilai Rp7 M Disita Polisi, Terkait Jaringan Narkotika Fredy Pratama

NASIONAL | Rabu, 20 September 2023 - 13:22 WIB

Rabu, 20 September 2023 - 13:22 WIB

MALUKURAYA.COM – Bareskrim Polri menyita aset-aset dari Selebgram asal Makassar Nur Utami kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait jaringan narkotika internasional Fredy…

NASIONAL

Sri Mulyani Hendak Pergi ke Luar Negeri, Transaksi Janggal Rp349 Triliun di Kemenkeu Tak Selesai

NASIONAL | Rabu, 12 April 2023 - 11:23 WIB

Rabu, 12 April 2023 - 11:23 WIB

INDONESIARAYA.CO.ID – Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dan Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Selasa 11 April 2023, terkait transaksi…